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因為中國是世界上遭受反傾銷(xiāo)稅多版我國，這樣的貿易形式，也基本變?yōu)楸荛_(kāi)貿易制裁的專(zhuān)用型方式之一。

拓展材料：

轉口貿易對零售商該國來(lái)講，一般需要具備兩個(gè)標準：

①氣候條件，即轉站國的海港一定要深水港、吞吐量強，交通便利，處在間的交通要沖或國際性主航道上；

②人為因素標準：規定轉站國對中轉地采用特殊進(jìn)口關(guān)稅政策優(yōu)惠和貿易政策，如自由港、自由貿易等，使權轉站花費不至于太高。規定該地基礎設施、交通出行、金融和等信息服務(wù)管理系統比較發(fā)達且完善，以利于轉口貿易地進(jìn)行。

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慢慢的大家會(huì )明白，無(wú)法跟喜歡的人在一起，其實(shí)是人生的常態(tài)。慢慢的大家也都會(huì )明白，愛(ài)不愛(ài)、可不可以在一起、能不能結婚，是三件截然不同的事情。

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轉口貿易公司需要什么資**質(zhì)

1、設立轉口貿易公司不需要什么資**質(zhì)——因為沌口貿易涉及的商品反正不進(jìn)入國內，沒(méi)有資**質(zhì)的限zhidao制。

2、設立的程序沒(méi)有什么區別。

3、做*貿易的轉口業(yè)務(wù)，內在保稅區設立比較有利。如果設立在境內的公司存在轉口貿易，會(huì )涉及資**質(zhì)的問(wèn)題，以及結售匯的問(wèn)題。而在保稅區內結算不受限制。

4、在保稅區設立公司本身享受的是保容稅區的優(yōu)惠待遇，國家沒(méi)有其它單獨的優(yōu)惠政策。

要知道轉口貿易，必須先弄懂下面的概念：

在貿易中按交易的對象來(lái)分可為直接貿易、間接貿易與轉口貿易。

直接貿易：是貨物生產(chǎn)國與貨物消費國直接買(mǎi)賣(mài)貨物的行為。對貨物的生產(chǎn)國來(lái)copy說(shuō)，是直接出口貿易；對貨物消費國來(lái)說(shuō)，是直接進(jìn)口貿易。

間接貿易：是貨物生產(chǎn)國與消費國之間，是經(jīng)過(guò)*三國商人進(jìn)行貿易的行為。對生產(chǎn)國來(lái)說(shuō)，是間接出口貿易；對消費國來(lái)說(shuō)，是間接進(jìn)口貿易。

轉口貿易：是指貨物生產(chǎn)國與消費國之間，或貨物供給國與需求國之間，經(jīng)*三國貿易商分別簽訂進(jìn)口合同和出口合同所進(jìn)行的貿易。它的關(guān)系在于：它是從*三國眼里看才稱(chēng)為轉口貿易的。。。

可能有點(diǎn)混，我那時(shí)候學(xué)這個(gè)概念的時(shí)候也有點(diǎn)費勁！

這樣我簡(jiǎn)單地舉個(gè)例子來(lái)幫你理解：

生產(chǎn)國A國，將一批貨物運到zhidaoB國，B國又將商品直接運到C國。（生產(chǎn)國是A國；消費國是C國，B國是中間國*三國）那么A和C之間進(jìn)行的是間接貿易；那么這里的B國進(jìn)行的就是轉口貿易??！

有幾種哦 1 自己抬頭的 那么A國到中國保稅區 到C 國 問(wèn)A過(guò)買(mǎi)100萬(wàn) 賣(mài)給C國是120萬(wàn) 那中間的20萬(wàn)留在你們自己美金賬戶(hù)上就可以了 必須是保稅區內企業(yè)的

2.1. 資金沉淀的套利模式

這是Z好理解的一種轉口貿易套利，道理很簡(jiǎn)單，如果：

中間商A可以讓中間商A所在國家的銀行給我開(kāi)60天的信用證給制造商B

中間商A可以讓消費方C給我即期TT

那么理論上來(lái)說(shuō)，我可以取得將近2個(gè)月（從TT結算日到信用證到期前）的資金沉淀，這段時(shí)間哪怕是購買(mǎi)銀行理財產(chǎn)品都有不錯的收益。這個(gè)嚴格意義上不算是“套利”，本質(zhì)上是套利的一種。

2.2. 資金利差的套利模式

這個(gè)復雜一點(diǎn)，需要看中間商的銀行資源以及對資金成本的預見(jiàn)性。

如果中間商A找到本地銀行D，以購買(mǎi)銀行等期理財產(chǎn)品的方式開(kāi)立信用證，理財產(chǎn)品的收益是年息4.5%，境外美元的流動(dòng)資金貸**款利率2%，加上鎖定匯率的成本1%，美元資金成本是2%+1%=3%。

如果消費方C采用TT即期匯款

那么理論上來(lái)說(shuō)，相當于中間商A用消費方的回款作為全額保證金被用來(lái)開(kāi)立信用證，則中間商A就有4.5%-3%=1.5%的資金利差收益。如果這種轉口貿易模式是一種渠道的話(huà)（意思就是不斷的有這種轉口生意），那么理論上中間商A可以循環(huán)操作來(lái)循環(huán)套利。

2.3. 境外貼現的套利模式

這個(gè)操作就更加復雜一些。用來(lái)解決上游企業(yè)需要即期付款的請款。

如果中間商A找到本地銀行D1，以CNY質(zhì)押的方式開(kāi)立信用證，存款利率是3.5%。中間商A和境外的生產(chǎn)方B和消費方C的分別簽訂購銷(xiāo)合同之后，用CNY質(zhì)押鄉境內銀行D1申請開(kāi)立給生產(chǎn)方B的信用證，期限90天。

上游企業(yè)B收到通知后找到境外銀行D2，在D1對外承兌后在境外貼現，貼現率1.5%，就可以獲得境內存款和境外貼現之間的利差。境外生產(chǎn)方B企業(yè)交單之后，開(kāi)證行D1進(jìn)行承兌，則上游企業(yè)生產(chǎn)方B可以在境外銀行D2貼現（上游企業(yè)拿走貨款）。

境外下游企業(yè)C通過(guò)TT支付給中間商A（下游企業(yè)付款），中間商A收到回流資金后將出口單據交給下游企業(yè)C，并找銀行D1進(jìn)行結匯，質(zhì)押開(kāi)立第二份信用證。

第一份信用證到期后中間商A付款給D1銀行，D1銀行將人民幣付至境外銀行D2，境外銀行D2收到人民幣后購買(mǎi)美元（購匯）還美元貼現貸**款。

一頓騷操作之后，對于中間商A而言，所謂的套利部分就是存款利率3.5%和境外貼現率1.5%之間的實(shí)際差額。

3，轉口貿易中的欺詐模式

強調一下，轉口貿易欺詐行為和套利行為是兩個(gè)概念，欺詐行為是違法的。而欺詐行為之是違法的，其核心在于“虛”，也就是虛構貿易本身，而并不在“套利”上面。

3.1. 虛假單據，虛假貿易

這種事Z為拙劣的欺詐行為，偽造提單，偽造上下游合同，找到銀行進(jìn)行融資，卷錢(qián)跑路。偽造上下游合同非常容易，只需要在境外搞兩個(gè)空殼公司就行，偽造提單比較困難。無(wú)良企業(yè)就去公開(kāi)的船運公司的網(wǎng)站上去爬提單，獲取基本信息以后，回來(lái)去文印店偽造一個(gè)提單。

手段拙劣，鑒別也相對簡(jiǎn)單，只要認真核查提單和合同的對應情況，比如集裝箱信息，日期信息，貨物信息等等，就能發(fā)現蛛絲馬跡。