為什么要辦理ODI備案？辦理ODI備案的必要性？

為什么要辦理ODI備案？辦理ODI備案的必要性？

為什么要辦理ODI備案？辦理ODI備案的必要性？

近年來(lái)，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始向海外發(fā)展，將面臨海外投資備案。

ODI備案，即境外投資備案，是指在中國境內設立的企業(yè)（包括有限責任公司、合伙企業(yè)）等投資主體投資于貨幣或證券、實(shí)物、知識產(chǎn)權或技術(shù)、股權債權等資產(chǎn)。
取得境外企業(yè)的股權，進(jìn)而取得境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權及其他相關(guān)權益；專(zhuān)門(mén)向商務(wù)部和國家發(fā)展改革委申請批準的證明稱(chēng)為境外投資備案。

不做ODI備案還有很多無(wú)法設想的后果!

1.投資主體可能會(huì )被中止或停止實(shí)施境外投資并處以警告。
對投資主體及有關(guān)責任人處以警告，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

2.如果有提供融資、擔保的，依法依規處罰。
金融企業(yè)為屬于核準、備案管理范圍，但為未取得核準文件或備案通知書(shū)的項目提供融資、擔保的，由國家發(fā)展改革委通報該違規行為并商請有關(guān)金融監管部門(mén)依法依規處罰該金融企業(yè)及有關(guān)責任人。

3.目前在實(shí)際操作中，影響大的是外匯進(jìn)出受限。
如果需要進(jìn)行對外投資卻未按照要求進(jìn)行備案或核準，投資資金將無(wú)法通過(guò)銀行順利匯出，無(wú)法完成投資工作。
如果境外公司的利潤分利等，也無(wú)法通過(guò)銀行渠道匯進(jìn)。

4.如果境外子公司要返程投資回大陸，如果沒(méi)有辦理境外投資備案手續，也無(wú)法完成返程投資，海外上市或有架構設計需求的企業(yè)和個(gè)人尤其要重視；

5.無(wú)法享受?chē)鴥日嚓P(guān)補貼和獎勵，包括境外知識產(chǎn)權糾紛和“兩反一?！睉V補貼等。

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