什么是境外投資備案？

     隨著(zhù)全球經(jīng)濟一體化的深入發(fā)展，越來(lái)越多的中國企業(yè)開(kāi)始“走出去”，而中國大陸投資者想要在海外進(jìn)行公司注冊并且直接在海外進(jìn)行投資，要做的就是境外投資備案（ODI），下面就來(lái)簡(jiǎn)單介紹一下境外投資備案。

什么是境外投資備案？

     境外投資英文全稱(chēng)為Overseas Direct Investment，也就是我們常說(shuō)的ODI，即境外直接投資。指國內企業(yè)、團體在經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的核準后，通過(guò)設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權為核心目的投資行為。

       境外投資及其備案過(guò)程可通俗描述為：國內企業(yè)對外投資取得國外企業(yè)的所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權，應當按照商務(wù)部和發(fā)改委的要求進(jìn)行ODI備案/核準，通過(guò)ODI備案/核準后，人民幣資金可換成外匯并出境進(jìn)行投資，而投資所得外匯亦可順利入境。

境外投資備案（ODI）的優(yōu)勢：1.以合法的方式完成境內資金出境或實(shí)現境內資金不出境，境外獲取外幣的目的；2.開(kāi)拓境外市場(chǎng)，獲得當地政策或稅務(wù)優(yōu)惠，加快資本積累速度；3.方便與境外客戶(hù)的業(yè)務(wù)轉賬，減少轉賬手續和成本；4.提高國內企業(yè)形象，增加企業(yè)附加價(jià)值；5.充分吸收國外的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗以及及時(shí)掌握外部信息；6.有效利用兩種資源兩個(gè)市場(chǎng)，規避?chē)赓Q易壁壘；7.統籌境內外企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化資源配置；8.后續境外資金返程回國投資可以享受省市各級財政部門(mén)給予的相應資金補貼。

什么樣的企業(yè)需要境外投資備案？

需要ODI備案的企業(yè)或業(yè)務(wù)類(lèi)型：?跨境電商；?BVI等投資控股企業(yè)；?境外投資并購；?境外上市（紅籌/VIE架構）；?成立境外子公司開(kāi)展業(yè)務(wù)；?備案政策出臺前已經(jīng)投資但未辦證書(shū)。

對外投資備案(核準)對象主要分為三種：

1.設立最終目的地企業(yè)需備案(核準)

      根據《暫行辦法》規定，除另有規定的以外，對外投資的市場(chǎng)主體、決策主體、執行主體和責任主體，按照“有關(guān)部門(mén)引導、企業(yè)主導、市場(chǎng)化運作”的原則開(kāi)展對外投資，在境外設立(包括兼并、收購及其他方式)企業(yè)前，應按規定向有關(guān)主管部門(mén)提交相關(guān)信息和材料; 符合法定要求的，相關(guān)主管部門(mén)為其辦理備案或核準。

2.空殼公司不備案(核準)

     穿透性管理意味著(zhù)對于最終目的地企業(yè)設立的路徑上所進(jìn)行的投資行為不予理會(huì )。具體而言，就是對于境內投資主體投資到最終目的地企業(yè)的路徑上設立的所有空殼公司，管理部門(mén)均不予備案或核準。

3.最終目的地企業(yè)再投資不備案(核準)

     這種管理不是無(wú)限穿透，最終目的地企業(yè)再開(kāi)展的投資活動(dòng)不屬于現行對外投資管理范疇，無(wú)需辦理對外投資備案或核準手續。

海外ODI備案的注意事項    

①了解目標國家的法規和政策：企業(yè)在進(jìn)行海外ODI備案辦理之前，要充分了解投資目標的國家的法律法規和政策規定，包括但不限于投資限制，行業(yè)準入的條件，外匯管理等。還有助于企業(yè)在投資擴展的過(guò)程中，避免違反當地的一些法律法規等，從而降低投資的風(fēng)險，為投資成功上一份保障。

②尋求專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)和支持：因為海外的投資或者說(shuō)海外的ODI備案會(huì )涉及到不同的國家的法律法規和政策，對于企業(yè)來(lái)說(shuō)辦理是一個(gè)比較復雜和繁瑣的流程。企業(yè)可以咨詢(xún)一些專(zhuān)業(yè)辦理的機構或者律師事務(wù)所，以確保整個(gè)備案申請的一個(gè)準確性和合規性，也可以盡可能的提高備案的成功率，為企業(yè)節約時(shí)間和資源，盡快實(shí)現海外的直接投資。

③保持及時(shí)溝通和更新：在整個(gè)備案申請的過(guò)程中，企業(yè)要隨時(shí)與備案機構保持溝通交流和信息的更新，如果有任何變更或者調整。企業(yè)都需要及時(shí)地向備案機構進(jìn)行報告，并盡快提供相關(guān)的證明的文件。海外ODI備案是企業(yè)想要進(jìn)行海外直接投資必須完成的關(guān)鍵的一步，對于企業(yè)后續拓展全球發(fā)展市場(chǎng)有著(zhù)重要的意義。企業(yè)在辦理這個(gè)海外ODI備案的時(shí)候，需要準備完整的準確的相關(guān)材料，選擇合適的備案機構，及時(shí)提交備案申請，接手審核得到批準，最后還定期的跟備案機構提交后續報告和更新。

企業(yè)還應當注意了解目標國家的法規和政策，尋求一些專(zhuān)業(yè)的幫助和咨詢(xún)，保持與備案機構的隨時(shí)溝通和信息更新，遵守相關(guān)的法律法規。這樣，企業(yè)就能夠順利的開(kāi)展海外的投資，也為實(shí)現全球化的目標更

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