什么類(lèi)型的企業(yè)需要辦理ODI備案？

什么類(lèi)型的企業(yè)需要辦理ODI備案？

什么類(lèi)型的企業(yè)需要辦理ODI備案？

境外投資備案申請定義，是指在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)通過(guò)新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權及其他權益的行為。
適用于境外投資項目核準的投資地區，不僅包括外國，也包括中華人民共和國所屬的香港特別行政區、澳門(mén)特別行政區和臺灣地區。
凡在中國大陸地區之外的任何地區進(jìn)行的投資，均為境外投資。

那么什么樣的企業(yè)需要辦理ODI備案呢？

1、海外直接投資、并購及擴張需求的企業(yè)：

企業(yè)需要向外投資項目進(jìn)行匯款時(shí)，銀行按照規定需要企業(yè)提供相關(guān)ODI備案文件才能進(jìn)行匯款操作。

2、意向去“一帶一路”等國家投資設立工廠(chǎng)及貿易基地的企業(yè)：

有些國外子公司要開(kāi)立當地的銀行賬戶(hù)，當地銀行可能會(huì )需要內地母公司打一筆款項到這個(gè)賬戶(hù)作為激活款，需要匯款到境外也是同理，境內母公司ODI備案證書(shū)，銀行才會(huì )同意打款操作。

3、返程投資：

如果國內公司在海外設立的子公司，要再返回國內設立外資企業(yè)，那這個(gè)外資公司要開(kāi)立外匯銀行賬戶(hù)時(shí)，銀行會(huì )要求提供之前國內公司對海外子所申請的ODI備案文件;

4、海外上市(紅籌/VIE架構搭建)：

一方面是便于境外融資和資本運作，方便未來(lái)的投資退出，另一方面也是基于稅務(wù)方面的考量。

5、跨境電商業(yè)務(wù)開(kāi)展：

是有大額資金出入境需求的跨境電商公司轉型合規的必然選擇。

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